Συντάχθηκε απο τον/την Johnny
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009 14:16
οταν πηγα στην KEDR για προθεσμιακη καταθεση μου ζητησαν και δικαιολογητικα προελευσης των χρηματων.εγω δεν ηξερα πως να το αντιμετωπισω αυτο το θεμα.γνωριζει κανεις?
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ.ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ!!!
Το 2002 πήγα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και κατέθεσα μετρητά 60.000ευρώ. Τα λεφτά ήταν από πώληση ακινήτου αλλά κανένας δεν μου ζήτησε αποδεικτικό όταν έκανα την κατάθεση. Ίσως το κράτος ακόμα δεν είχε σκεφτεί την περίπτωση "ξέπλυμα μαύρου χρήματος"?!?
Φίλε Johnny αν μιλάμε για μεγάλο ποσό (αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ) σε χαρτονομίσματα τα πήγες τα λεφτά στην τράπεζα. Μήπως φοβούμενος την κρίση τα είχες κάνει σταδιακά ανάληψη στην αρχή της κρίσης (όπως ένας γνωστός μου) και τα είχες στο σπίτι σου.
Φυσιολογικό είναι που σου ζήτησαν την πηγή προέλευσής τους, δεν έχεις ακούσει ποτέ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αν το ποσό των χρημάτων είναι μεγάλο και δεν έχεις παραστατικά προέλευσης τους είναι αδύνατον να μπορέσεις να το καταθέσεις ολόκληρο σε οποιαδήποτε τράπεζα (ασχέτως αν τα έχεις αποκτήσει νόμιμα, εδώ και χρόνια με τον ιδρώτα σου και έτσι υποθέτω θα είναι).
Εκτός και αν το ποσό είναι σχετικά μικρό, μερικές μόνο (μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού) δεκάδες χιλιάδες ευρώ (με κάθε επιφύλαξη εκ μέρους μου για αυτό που προτείνω), μπορείς να διαλέξεις κάποιες τράπεζες με τα καλύτερα επιτόκια ταμιευτηρίου και να ανοίξεις λογαριασμούς με ποσά αρχικά έως 5.000 ευρώ, (νομίζω για τέτοια ποσά δεν απαιτείται η πηγή προέλευσής τους) και σταδιακά να κάνεις καταθέσεις περίπου 1000-2000 ευρώ.
προσωπικα κατεθεσα 100.000 σπασμένα σε 2 επιταγες και δεν μου ζήτησαν τίποτα
Φυσιολογικό είναι που σου ζήτησαν την πηγή προέλευσής τους, δεν έχεις ακούσει ποτέ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αν το ποσό των χρημάτων είναι μεγάλο και δεν έχεις παραστατικά προέλευσης τους είναι αδύνατον να μπορέσεις να το καταθέσεις ολόκληρο σε οποιαδήποτε τράπεζα (ασχέτως αν τα έχεις αποκτήσει νόμιμα, εδώ και χρόνια με τον ιδρώτα σου και έτσι υποθέτω θα είναι).
Εκτός και αν το ποσό είναι σχετικά μικρό, μερικές μόνο (μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού) δεκάδες χιλιάδες ευρώ (με κάθε επιφύλαξη εκ μέρους μου για αυτό που προτείνω), μπορείς να διαλέξεις κάποιες τράπεζες με τα καλύτερα επιτόκια ταμιευτηρίου και να ανοίξεις λογαριασμούς με ποσά αρχικά έως 5.000 ευρώ, (νομίζω για τέτοια ποσά δεν απαιτείται η πηγή προέλευσής τους) και σταδιακά να κάνεις καταθέσεις περίπου 1000-2000 ευρώ.