Το ΣΔΟΕ ελέγχει 500.000 φορολογούμενους με μεγάλα «ανοίγματα»
Date: 08:16 - 12 Οκτ 2012
Published in: Οικονομία

Social sharing

Φορολογία - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ - ΣΔΟΕ Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Δύο νέες λίστες με περισσότερους από 500.000 φορολογούμενους που είχαν τραπεζικές συναλλαγές ύψους 300.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, αλλά και με όσους έχουν πάρει δάνεια άνω των 200.000 ευρώ, με χρονικό βάθος ελέγχου από το 2000, καταρτίζει ο ΣΔΟΕ.

Ο στόχος των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών είναι να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία από τις δύο λίστες με τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις των πολιτών προκειμένου να εντοπίσουν και να φορολογήσουν τεράστια ποσά «μαύρου χρήματος» που διακινήθηκαν μέσω τραπεζών.

Ωστόσο ανώτατα στελέχη τραπεζών μιλούν για έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που ίσως προκαλέσει «σύγχυση» και «δυσπραγία» στους αρμόδιους ελεγκτές του ΣΔΟΕ αφού θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα η διασταύρωση των στοιχείων.

Το αρχικό έγγραφο ΣΔΟΕ με το οποίο εκδηλώνεται η πρόθεση να συνταχθεί λίστα με όσους έχουν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ εντός ενός χρόνου, την περίοδο 2000-2012, συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου 2012, δηλαδή τρεις μόλις ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές και έχει επικαιροποιηθεί πολλές φορές, ύστερα από σχετικά διευκρινιστικά αιτήματα των τραπεζών.

Στα έγγραφα του ΣΔΟΕ που εστάλησαν και στο γραφείο του πρωθυπουργού ζητείται «η αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων στα οποία αρχικά να αποτυπώνονται τα στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1ης Ιανουαρίου 2000 ως και σήμερα, ατομικά ή κοινά πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) όπου η κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού (εκτός λογαριασμού όψεως) του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή οι χρεώσεις σε ένα τουλάχιστον έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ».

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι με αυτήν την λίστα ο ΣΔΟΕ θα είναι σε θέση να ελέγξει και στην συνέχεια, πιθανόν, να φορολογήσει όσους ιδιώτες έφεραν χρήματα από την Ελβετία και άλλες χώρες του εξωτερικού με τον φόβο των οικονομικών μέτρων που θα λαμβάνονταν για όσους είχαν στείλει χρήματα εκτός χώρας. Ωστόσο στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επεσήμαιναν ότι «δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση για τα χρήματα που μεταφέρθηκαν πάλι σε ελληνικές τράπεζες».
Newsroom ΔΟΛ

απο site: reporter.gr

George13 έγραψε: Πρόσεχε (1):
Δεν παίζει ρόλο αν ήταν κοινός ο λογαριασμός (και ορθώς, αν θες τη γνώμη μου). Η εφορία εξετάζει ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ του ποιος είναι ο κάτοχος. (Beneficiary owner είναι ο αγγλικός όρος). Σκέψου το εξής (τα έχω ξαναγράψει):
Παππούς (90), έχει 3 εκ. στην τράπεζα.
Βάζει και τον εγγονό (23) συνδικαιούχο, ώστε αν πάθει κάτι (λογικός φόβος) να μπορεί να τα πάρει (ο εγγονός).
Τα τινάζει ο παππούς (ζωή σε λόγου μας).
Πάει ο εγγονός και τα σηκώνει, και τα βάζει δίπλα, σε δικό του λογαριασμό.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ (βάσει του πνεύματος του νόμου) ο εγγονός πρέπει να πληρώσει φόρο κληρονομιάς.
Μπορεί και να μην τον πιάσουν ποτέ, αν δεν κάνει μαλακίες.
(Αν δεν ήταν συνδικαιούχος, θα τον πλήρωνε οπωσδήποτε, γιατί η τράπεζα δεν θα του τα έδινε αν δεν αναφερόταν σαφώς ως κληρονόμος των χρημάτων στα χαρτιά της κληρονομιάς (αποδοχή, συγγενείς, διαθήκες κλπ).
Αν όμως πάει κάποια στιγμή να αγοράσει σπίτι, να τα στείλει έξω, κλπ, θα τον τσιμπήσουν και θα του πουν: "Που τα βρήκες?"
Αν οι εξηγήσεις πείσουν την εφορία, δε θα τον ψάξουν (τον 23) περισσότερο. Αν ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΕΙΣΟΥΝ, θα τον ψάξουν. Θα του ανοίξουν λογαριασμούς κλπ., και τότε θα τη βρουν τη διαδρομή των 3 εκ.
Και θα πληρώσει το φόρο ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ποσό που ήταν στον κοινό λογαριασμό.
Μην έχεις λοιπόν ψευδαισθήσεις ότι ο κοινός λογαριασμός σε απαλλάσσει από τους φόρους κληρονομιάς. Σε ΒΟΗΘΑΕΙ διαδικαστικά να κρυφτείς στην αρχή, αλλά δε σε "ξεπλένει" οριστικά.

Πρόσεχε (2):
Το κουτί αλουμινίου και το αλουμινόχαρτο ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ επ' άπειρον τη διάβρωση μέσα στο έδαφος (που έχει όξινο περιβάλλον από ρίζες, υγρασία κλπ). Διαβρώνεται (το πόσο γρήγορα εξαρτάται από το περιβάλλον) και άμα η υγρασία φτάσει τα ευρώ... χαιρέτα τα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ΠΟΛΛΑΠΛΗ επένδυση διαδοχικών υλικών, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ μεταξύ τους, και στεγανών σε κάθε "χιτώνα".
Π.χ:
Τυλίγεις τις δεσμίδες ΣΦΙΧΤΑ σε χαρτί (πρώτα άσπρο, μετά εφημαρίδες) ώστε να γίνουν ένα σκληρό πακέτο.
Σφίγγεις το πακέτο απ' έξω με ταινία (απ' αυτή που πουλάνε στα χρωματοπωλεία τη χάρτινη υπάρχει σε πλάτος 2,5, 5, και 7,5cm - φτηνές είναι).
Τυλίγεις το πακέτο με νάϋλον (πλαστικό φύλλο). Είτε φύλλο πολυαιθυλαινίου, είτε αυτό το διαφανές της κουζίνας. Αρκετή στρώση, ώστε να αποκτήσει στεγανότητα.
Ξανά χαρτί, ξανά πλαστικό.
Ξανά χαρτί και κατά προτίμηση χοντρό (όχι εφημερίδα).
ΠΑΣΑΛΕΙΒΕΙΣ το πακέτο με γράσσο (πουλιέται στο βενζινάδικο με το κιλό). Το γράσσο εμποδίζει το νερό να προχωρήσει μέσα.
Το γράσσο δεν πάει μέσα, γιατί το σταματάει το δεύτερο πλαστικό (κάτω από το χοντρό χαρτί).
Επειδή πλέον το πακέτο σου έναι ένα σίχαμα τότε το τυλίγεις με αλουμινόχαρτο (για να καλύψεις το γράσσο και να μη λερώνεσαι απ' αυτό).
Ξανά χαρτί, ξανά νάϋλον και ταινία, και από πακέτο είσαι έτοιμος.
Βρίσκεις ένα κουτί (κατά προτίμηση πλαστικό - π.χ. εργαλειοθήκη από χρωματοπωλείο ή Praktiker κλπ) που κλείνει καλά, και βάζεις το πακέτο μέσα.
Καλό είναι να βάλεις ταινία γύρω-γύρω στο κουτί εκεί που κλείνει (πλαστική καλύτερα αυτή τη φορά - ηλεκτρολόγου) ώστε να στεγανώσεις και τον αρμό του κουτιού από την υγρασία. Από μόνο του κανένα κουτί δεν είναι στεγανό, εκτός κι αν είναι για υποβρύχια φωτογραφική μηχανή.
Μπορείς να το θάψεις έτσι, ή να το βάλεις όλα αυτό σε ένα δεύτερο κουτί (ξύλινο, ή μεταλλικό από σφαίτες του στρατού - τέτοια πουλάνε μεταχειρισμένα σε καταστήματα στρατιωτικών ειδών - πάρε και φωτογραφία τους) που είναι πολύ καλής ποιότητας και προσφέρουν κάποια στεγανότητα. Όχι ότι δε θα μπει νερό μέσα, αν το πετάξεις στη θάλασσα, αλλά είναι μια καλή προστασία μέχρι να οξειδωθεί.
Το δεύτερο αυτό κουτί έχει και την έννοια της προστασίας από τον κασμά που θά φάει το πακέτο όταν πας να το ξεθάψεις.
Το θάβεις αρκετά βαθειά (κάτω από μισό μέτρο) και φροντίζεις να μη φαίνεται ότι το μέρος έχει σκαφτεί.
Έχε υπ' όψη σου ότι αν σε πάρει κάποιο μάτι την ώρα που σκάβεις, αφού τελειώσεις και φύγεις κάποιος θα πάει να σκάψει για να δει τι έχεις κάνει. Είναι μέσα στην ανθρώπινη περιέργεια αυτή η συμπεριφορά.

Σου βάζω εδώ και δυο φωτογραφίες από αυτά τα κουτιά πυρομαχικών (5, 10, 15 ευρώ πουλιώνται) αν δεν τα ξέρεις. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη.

Καταλαβαίνεις βέβαια ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι για πράματα που σκοπεύεις να τα αφήσεις κρυμμένα για αρκετό καιρό. Δεν γίνεται να τα ξεθάβεις κάθε τόσο για να πάρεις ένα χιλιάρικο.
Και πες και σε κάποιο δικό σου τι έχεις κάνει και που. Αν σε πατήσει κανένα φορτηγό, μην πάνε χαμένα.

Ρε soto51 με τι ασχολείσαι τέλος πάντων;

.... έγραψε:
Πες μου το πρόβλημα σου και μάλλον θα βρω τη λύση του.

Δεν καταργήθηκε......η περίπτωση γ' της 2. Παραγράφου του άρθρου 25. του νόμου που αναφέρεις....

8.α) Καταργούνται οι περιπτώσεις β', γ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις β', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 25.

Διαβάστε περισσότερα: www.taxnews.info/news/nomos-3842-2010/

Συγνώμμη, το προηγούμενο ήταν απάντηση στον Nick Pap

Mea culpa, μπερδεύτηκα με τις παραγράφους και τις περιπτώσεις.

Nick Pap έγραψε: o πατερας μου στον κοινο με εμενα λογαριασμο, εβαζε χρηματα απο τις συνταξεις του, το εφαπαξ που πηρε , καθως και τις αποταμιευσεις που ειχε , συνεπως , ως μισθωτος κ συνταξιουχος, στα χρονια που ζουσε, δικαιολογουσε τα χρηματα των 180χιλ ευρω, πιστευω..Ηταν ναυτικος και εβγαζε πολλα χρηματα.

Συμφωνα με τον nickpap ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΩ ΤΠΤ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ SOTO, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Κ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΑ 180 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ, ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ρε παιδια για ρωτηστε εαν ξερετε καποιον εφορο η λογιστη να μας πει? αν ειναι κ δεν πληρωσω φορους, να τα ξεθαψω απο το χωραφι και αυτα που εβγαλα με εμβασμα εξω να τα φερω στην πατριδα μου...
Μπορω να βγαλω ακρη, τι ισχυει σε αυτο το μπουρδ....?

george13 έγραψε:
Από προσωπική εμπειρία μου θα σου πω ότι αν πας στην εφορία π.χ. Α΄ και μετά πας στη Γ΄( ενώ ανήκεις στη Β΄) άλλα θα σου πει ο έφορος της Α΄και άλλα ο έφορος της Β΄. Τι κάνεις τότε. Απλή η απάντηση. Ότι σου πει η εφορία που ανήκεις, που βέβαια πας και δεν πας να ρωτήσεις για να μη δώσεις στόχο. Έλα όμως που δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Γιατί θα σου πει η εφορία Γ΄έτσι, αλλά όταν έρθει η μέρα του ελέγχου και τους τα δείξεις έτσι, τότε άλλα θα σου πουν , γιατί ο τότε υπάλληλος, ο κ. Γιώργος για παράδειγμα βγήκε σύνταξη, και ο κ. Τάσος τώρα σου λέει ότι ο κ. Γιώργος έλεγε μαλακίες