Κατεθεσα σημερα 10000 σε μετρητα στην ανηψια μου και ο ταμειας μου ζητησε να συμπληρωσω μια υπ.δηλωση για το που βρηκα τα χρηματα.

Ειναι τυπικο η λετε να εχω θεμα?

Εσυ όχι
Αν προκύψει θέμα θα το έχει η ανηψιά σου

Σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Να ζητάνε υπεύθυνη δηλωση?

Κατάθεση πάνω από ένα οριο δεν ξέρω αν είναι 10000 ή 15000 αν δεν υπάρχει αναληπτηριο από άλλη τράπεζα ή πώληση ακινήτου ή κάτι που να το δικαιολογεί σε καλεί η αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος δεν ξέρω ακριβώς πως την λένε
Μια φορά είδα από σπόντα το κατάλογο σε μια τράπεζα με διάφορους καταθέτες που κανονίζανε να τους στείλουνε στην αρχή
Υπήρχαν και κάποιοι με μικροποσά πχ 17000 ευρώ
Μην ανησυχείς όμως αν το δικαιολογήσεις δεν θα έχεις πρόβλημα

tsarkalakos wrote: Ψιλό λίγα για να έχεις θέμα αλλά:
1. Αν δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις ειδικά αν δεν έχεις κάνει ισόποση ανάληψη έμπλεξες.
2. Το πιο πιθανό είναι να της ζητηθεί φορος 40%.
3. Γιατί δεν της τα έδινες στο χέρι να τα καταθέσει μόνη της.

Βρήκα ότι το όριο για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ειναι 15000 ευρω
Οπότε από αυτους ξεμπερδεύεις

Μπορεί όμως να έχεις προβλημα από την εφορία για «φόρο δώρεας»
Δες μια παρόμοια περίπτωση:
www.ethnos.gr/ellada/146449_thessaloniki...roys-tis-miteras-tis

δυο ερωτησεις αν ξερετε
1)μπορουμε σημερα να καταθεσουμε στην τραπεζα μετρητα που ειχαμε σηκωσει με τα γεγονοτα του 15 αν δεν εχουμε τα παραστατικα των αναληψεων ; ( που εγιναν ειτε απο ατμ , ειτε με τραπεζικη επιταγη που πηγε σε αλλη τραπεζα και ξανα ατμ)
μιλαω να τα παω στο ταμειο και να εξασφαλισω οτι δεν θα με παραπεμψουν για ελεγχο
2) οταν καταθετεις σε ατμ ποσα της ταξης των 2000 χτυπαει καμπανακι για ελεγχο;( οχι μια φορα ,περισσοτερες)