Ανώνυμος wrote:
καποιος που να γνωριζει λογιστικα αν ειναι εύκολο ας μας απάντηση
Είναι πολλά τα στάδια των ελέγχων (και οι διατάξεις, και οι αιτίες για τις οποίες αυτοί) γίνονται.
Η ΤτΕ ψάχνει "ύποπτες" κινήσεις κεφαλαίων (με βάση κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2001 ύστερα από πιέσεις των ΗΠΑ) για τρομοκρατία, εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, διακίνηση ανθρώπων, κλπ.
Το ΣΔΟΕ (αν πέσει κάτι στ' αυτιά του) κυνηγάει τη φοροδιαφυγή.
Άλλοι (αστυνομία, ΕΥΠ, "εσωτερικές υποθέσεις", κ.α.) ο καθένας ό,τι τον ενδιαφέρει.
Η ροή των πληροφοριών ξεκινάει από τις "εμπορικές" τράπεζες (που είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στην ΤτΕ όποια συναλλαγή φαίνεται "ύποπτη" με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που τους έχουν δοθεί εγγράφως υπό μορφή εγκυκλίου) και φτάνει στην ΤτΕ η οποία κάνει δεύτερο "χτένισμα" και από κει και πέρα ενημερώνει τους αρμόδιους, αν κρίνει ότι πρέπει.
Π.χ. αν κάποιος έχει 1 εκ. ευρώ και πάει και τα σηκώσει μετρητά, η κίνηση θα σταλεί στην ΤτΕ. Βεβαίως (παράδειγμα λέω) δεν αναφέρεται η ανάληψη (η μηνιαία) που κάνει η Χαλυβουργική, για να πληρώσει μισθούς (αν τους πληρώνει μετρητά). Ή δεν αναφέρεται η κατάθεση μετρητών που κάνει κάθε μέρα το Καζίνο Πάρνηθος. Αλλά αν πάω εγώ και σηκώσω τα 200 χιλ. που έχω, θα με "δώσουν".
ΔΕΝ θα με δώσουν, αν τα πάρω σε Τραπεζική επιταγή.
Από κει και πέρα, για να μπλέξει κάποιος θα πρέπει:
-η ΤτΕ να περάσει την πληροφορία σε κάποιον επόμενο (συνήθως το ΣΔΟΕ είναι που μας νοιάζει)
-ο επόμενος να αξιοποιήσει την πληροφορία και να αρχίσει να το ψάχνει.
και όπου τον βγάλει.
Νομίζω ότι οι 100 χιλ. ανάληψη μετρητών θα φτάσουν στην ΤτΕ, αλλά δε θα προχωρήσουν περισσότερο. Αυτό ΣΗΜΕΡΑ, που τέτοιες κινήσεις γίνονται πολλές κάθε μέρα (ακόμα).
Αν όμως γίνει ανάληψη (π.χ.) 2 εκ., από άτομο που ΔΕΝ δικαιολογεί τέτοια ποσά, θα γίνει ένα ψιλοψάξιμο.
Παράδειγμα (πως μπορεί να μπλέξει κάποιος):
Γέρων (μα πολύ γέρων: άνω των 90) εισοδηματίας έχει καταθέσεις 1,3 εκ. Κοινοί λογαριασμοί με την 85 ετών γυναίκα του.
Τα λεφτά δικαιολογούνται, προέρχονται από φορολογημένα νοίκια.
Πεθαίνει ο ένας.
Μπαίνει συνδικαιούχος μαζί με τον εναπομείναντα γέροντα η κόρη του.
Πεθαίνει και ο 2ος γέρων.
Η κόρη πάει και τα σηκώνει μετρητά (για να τα πάει στην Ελβετία).
Η τράπεζα ενημερώνει την ΤτΕ.
Η ΤτΕ ενημερώνει το ΣΔΟΕ.
Το ΣΔΟΕ πάει επίσκεψη στην κόρη και την ρωτάει: "-Γιατί τα σηκώσατε?"
"-Δικά μου είναι, ότι θέλω τα κάνω. Δεν τα έκλεψα όπως ο Άκης" λέει η κόρη.
"-Που τα βρήκατε?"
"-Ήταν στον κοινό λογαριασμόμε τη μαμά μου που πέθανε" λέει η κόρη.
"-Μάλιστα. Άρα ήταν της μαμάς σας, αφού εσείς δηλώνετε 15.000 ετήσιο εισόδημα. Πέθανε η μαμά σας και τα κληρονομήσατε. Πληρώσατε φόρο κληρονομιάς? Όχι. Για περάστε απ' το γραφείο".
Και έτσι πάει για φόρο κληρονομιάς, προσαύξηση λόγω καθυστέρησης, και πρόστιμο λόγω μη δήλωσης. Πάνω από 50% όλα μαζί.
Είναι να μη σου λάχει.
Πρέπει να ξέρει κανείς πως δουλεύουν οι μηχανισμοί, για να κινείται χωρίς να τον πιάσουν τα γρανάζια του. Αν δεν ξέρεις, και περπατάς στο σκοτάδι μέσα σε ένα δωμάτιο που γυρίσουν γρανάζια, κάποιο θα σε μαγκώσει.
