περαστικα τουςgus (gus326) έγραψε:

gus (gus326) έγραψε:

Πάντοτε περνούσαν οι βαλίτσες με τις δεσμίδες των 500ευρων σε ασφαλείς κι εχέμυθους τραπεζικούς προορισμούς στο Εξωτερικό.
Συνεχίζει ακάθεκτη η ροή...τώρα μέσω Σκοπίων και Βουλγαρίας...
Μονάχα οι ανίδεοι κυβερνώντες μας νομίζουν πως βρίσκονται οι δεσμίδες στα στρώματα και στους κήπους κι ακόμη ελπίζουν να κατάσχουν τα 55 δις ευρώ που έφυγαν από τις χρεοκοπημένες μας Τράπεζες, όπου τοποθέτησαν κυβερνητικούς Μαοϊκούς Κομμουνιστές κι αναρχικούς ως συντονιστές/τοποτηρητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η PwC εκτός από τα χθεσινά όσκαρ κατηγορήθηκε από τις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες και για λάθος καταμέτρηση των προβληματικών δανείων στις περιπτώσεις των τραπεζών: Laiki, KTB και PrivatBank !!!

www.newsit.gr/kosmos/Oskar-Syggnomi-apo-...i-patata-vids/703160

camen τι έγινε τελικά? Δεν θελεις να μας ενημερώσεις?

πω πω φαση με την ελεγτικη εταιρια....
οντως kamen ...ειχες κανενα νεοτερο ;;;εγω τους πηρα τηλ παντως πριν μια εβδομαδα και ειπαν οτι δεν εχει αλλαξει κατι ως προς τους περιορισμους,τα εμβασματα ειναι μονο ανοιχτα

Παιδιά για κάποιο λόγο έχουν μπλοκάρει τον λογαριασμό μου και αναγκάστηκα να δημιουργήσω άλλον. Μου φαίνεται πολύ ύποπτο ότι μπλοκαρίστηκε μόλις ενημέρωσα για το e-mail που μου στείλανε. Μου είπανε από την τράπεζα ότι είναι υποχρεωτικό να στείλω τα στοιχεία για να μην έχω πρόβλημα σε εμβάσματα από τον λογαριασμό μου. Θα τους στείλω ότι θέλουνε και θα δούμε. Τα χρήματα ούτε κλεμμένα, ούτε μαύρα είναι και είναι δηλωμένα στις φορολογικές μου δηλώσεις μέχρι τελευταίο σεντς. Μου κάνει όμως φοβερή εντύπωση γιατί ζητούν όλα αυτά από τη στιγμή που όλα τα χρήματα έχουν πάει στη τράπεζα με έμβασμα από τράπεζα Ε.Ε.

Γιάννη, τέσσερις ερωτήσεις που ενδεχομένως να μπορούσαν να βοηθήσουν στο γιατί επιλεκτικά σου εστάλη αυτό το email και όχι στους υπόλοιπους:
1.) Ο τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο εστάλησαν τα χρήματα στην Privat (λογαριασμός προέλευσης) ήταν στο όνομά σου;
2.) Από ποια χώρα της Ε.Ε. προήλθαν; Δυστυχώς στην πράξη δεν θεωρούνται όλες το ίδιο.
3.) Από ποια τράπεζα (όνομα); Αν ήταν κάποια παράξενη, θυγατρική τρίτης χώρας κ.ο.κ.
4.) Τι είδους και τύπου αποδεικτικά σου ζητούν; Τους αρκούν οι φορολογικές δηλώσεις προηγουμένων ετών; Ή θέλουν το καθεαυτό αποδεικτικό απόκτησης του κάθε ποσού (π.χ. βεβαίωση εταιρικού κέρδους, βεβαίωση μισθοδοσίας, βεβαίωση υπεραξίας μετοχών και μερισμάτων κ.ο.κ.)

Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτοι, γιατί εφόσον δεν μεταβλήθηκε σημαντικά (με νέες πιστώσεις – καταθέσεις) το ποσό της αρχικής κατάθεσης, που τους δήλωσες αρχικά ότι θέλεις να καταθέσεις, αρκούν τα δικαιολογητικά που σου ζήτησαν στην αρχή ή θα έπρεπε να στα έχουν ζητήσει από την αρχή. Το γνώριζαν από την αρχή ότι η ελάχιστη κατάθεση είναι 200.000 και επιπλέον ρωτούν συνήθως οι τράπεζες στην αρχή «τι ποσό θα καταθέσετε». Αν πιστώθηκαν – κατατέθηκαν αργότερα νέα μεγαλύτερα ποσά, το καταλαβαίνω να ζητούν εκ των υστέρων εξηγήσεις. Αν όμως όχι, γιατί;

Μενέλαος έγραψε:

Μενέλαε γεια σου. Τα χρήματα εμβάστηκαν από τη Unicredit bank που είναι από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας. Το ποσό δεν αυξομειώθηκε από την αρχική κατάθεση. Τα δικαιολογητικά που ζητούν είναι στο συνημμένο παραπάνω. Το κείμενο του e-mail είναι το παρακάτω:
Dear Customer!

During executing of your payments according to the CBC license for the implementation of the existing norms of the legislation (Regulation of NBU №417 dated 26.06.2015), and internal regulations of the Bank, we ask you to provide documentary evidence the source of origin the funds placed on deposit or balance on account. This requirement is based on the changed legislation and on the basis of the bank's internal procedures.

Also, we wish to inform you that do not provide documentary proof or knowingly providing of untrue information will complicate exercise of the transfer of funds from your account to another bank.

Also MLCO officer of PrivatBank, Cyprus branch may request information / documents of the source of funds, contracts or other documents confirming the origin of the funds for the account.

Please provide requested information as soon as possible.

We hope for understanding and further cooperation.