alexpappas έγραψε:
Απ' ότι ξέρω μετά από κάποιο ποσό το χρόνο (το οποίο είναι κάτω από 3,000 ευρώ) το paypal μπλοκάρει το λογαριασμό και ζητάει αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων.

alexpappas έγραψε:
ισχύει αυτό που ειπε ο φίλος πριν για το παυπαλ και οχι μόνο.

Πιθανολογώ ότι σε κάποια φάση θα χτυπήσουν καμπανάκια στο σύστημα και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τη προέλευση των χρημάτων στις τράπεζες και στην εφορία.


Ακόμα και δωρεές να ειναι τα ποσά αυτά θα πρέπει να φορολογηθούν ως δωρεές

Σε περίπτωση που αφήσει κανείς όμως το ποσό μέσα στο paypal λογικά δεν υπάρχει ενδεχόμενο ελέγχου... μιας και δεν είναι το paypal τράπεζα αλλά πλατφόρμα συναλλαγών εκτός και εαν μεταφερθεί το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό!

Διαφορετικά αλλαγή σε bitcoin και ανάληψη η σπατάλη μεσω bitcoin mastercard.

To σίγουρο είναι οτι το paypal θα ζητήσει να επιβεβαιώσεις τα στοιχεία σου ανεβάζοντας έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα σου.
Εαν θα σε δώσει στην εφορία δεν το ξέρω.

και καλό ειναι να επιβεβαιώσεις τα στοιχεία σου από πριν και να κάνεις εναν Premier Account

Ξέχασα να αναφέρω οτι το PayPal account είναι ηδη Verified. Και τα 2. Και αυτο που στέλνει τα χρήματα και αυτο που τα λαμβάνει. Η ερώτηση ειναι η εξης. Εαν η εφορία ή καποιος αλλος οργανισμός μπορεί να κάνει έλεγχο αν διαπιστώσει οτι καποιος καταθέτει μεγάλα ποσα στο PayPal καποιου ο οποιος είναι άνεργος/με μηδενική φορολόγηση. Και επιπλεον, εαν τα ποσα που του καταθέτει ο 'Χ' δεν τα ξοδευει αλλα τα αφηνει στο PayPal εγγυμονει κινδυνους ή το πρόβλημα θα είναι εαν ο παραλήπτης τα 'μεταφέρει' στον τραπεζικό του λογαριασμό;

Πιθανό πρόβλημα κατα τη γνώμη μου θα δημιουργήσει η μεταφορά των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αν τα αφήσεις στο παυπαλ δεν ξέρω.

edit

Μαλλον θα σε δώσει ετσι και αλλιως

PayPal has robust policies and procedures to detect, prevent and report suspicious activity. To comply with OFAC (Office of Foreign Asset Control) requirements, and global sanctions, we screen our customer accounts against government watch lists. In addition, we may request that you provide us with documentation to help prove your identity or for business verification purposes. We report suspicious transactions to the financial intelligence unit in the respective country.

www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/aml-full

alexpappas έγραψε:
Κοίτα, πιστεύω δεν υπάρχει λογος να πιστευεις πως θα μπαινουν στον λογαριασμό 36 χιλιαρικα το χρονο τουλαχιστον και το paypal να μην ασχοληθει. Θα σου ζητήσει να τα δικαιολογήσεις και αν δεν μπορείς θα μπλοκάρει το λογαριασμό. Αν ήταν μέχρι 3000 το χρονο το συζητούσαμε αλλά 3000 το μήνα πάει πολύ!

Γιατι 3000 ευρώ το μήνα ως δώρο, θα κάνει να χτυπάνε καμπάνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα συστήματα του paypal.

Και οι κανόνες και τα πρόστιμα είναι αυστηρά για όλους αυτούς τους οργανισμούς όσον αφορά το μαύρο χρήμα.


That's what happened to Brook Drumm, an entrepreneur who sells 3-D printers. After running a successful Kickstarter campaign, he launched an online store to sell his Printrbot machines. More than $100,000 rolled in.
"PayPal freaked out and froze our funds," Drumm said. "They needed references and bank statements and tax records. This went on for months. And even with all that paperwork, they still ended up holding $50,000. We finally got the money, but it was an untold amount of stress and sleepless nights."

money.cnn.com/2013/01/21/technology/paypal-frozen-funds/

alexpappas έγραψε:
Το verified account δεν είναι απολύτως τίποτα. Σημαίνει απλά πως έχεις ταυτοποιηθεί. Verified account είναι και ο τραπεζικός σου λογαριασμός. Αν σου στέλνω εγώ 3000 ευρώ το μήνα και γράφω δικαιολογία "gift" λες δεν θα ασχοληθεί κανένας;
Αν ασχοληθεί η τράπεζα γιατί να μην το κάνει το paypal;
Και αν νομίζεις πως το paypal είναι μπάτε σκύλοι αλέστε γιατί νομίζεις δεν το χρησιμοποιούν τόσοι και τόσοι;
Εκτός αυτού, ακόμα και το "δώρο" φορολογείται, διαφορετικά όλοι θα παρείχαμε υπηρεσίες θα ονομάζαμε τα εμβάσματα ως δώρα και θα πληρώναμε μηδέν φόρους.
To paypal και όλα αυτά είναι για μικροεισοδήματα. Μέχρι 2,000 - 3,000 ετησίως max.